Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ВНИИЭТО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739168555
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722017334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04939-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7778
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров, форма проведения - собрание (совместное присутствие); вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций - акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-02-04939-А, дата регистрации 12.12.2006 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 16 июня 2023 года, место проведения собрания – г. Москва, Мажоров переулок, д.14, стр.6, офис 6411; время проведения собрания – начало собрания в 13 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 13 июня 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, можно ознакомиться по будним дням с 11:00 до 15:00 по адресу: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Сапрыкина
3.2. Дата 15.05.2023г.